Medidas para la reducción del contagio por COVID-19 en el sector turístico

Publicado el 26.06.2020 -Compliance más fácil

Medidas higiénicas y preventivas para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 en el sector turístico. ... leer más

La toma de temperatura en los trabajos y establecimientos y la protección de datos personales

Publicado el 12.06.2020 -Compliance más fácil

La protección de datos personales de los trabajadores en la toma de la temperatura para detectar si muestran síntomas por COVID-19 antes de acceder a sus puestos de trabajo... leer más

La "Nueva Normalidad" con garantías "COVID Safe"

Publicado el 29.05.2020 -Normativas

La nueva realidad, social y empresarial, que nos rodea derivada de la crisis del COVID-19 está suponiendo un más que notable cambio en la gestión empresarial, en aras de poder garantizar que la vuelta a la actividad se produce con las medidas y recomendac... leer más

Refuerzo en Prevención del Blanqueo de Capitales en la UE

Publicado el 15.05.2020 -Compliance en el mundo -Normativas

El Plan de Acción para un refuerzo en el ámbito comunitario en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo publicado por la CE implicará la adopción de una política comunitaria en la materia.... leer más

El Ciclo de Deming (PDCA): La importancia de la mejora continua

Publicado el 08.05.2020 -Compliance más fácil

Tanto si nos estamos planteando implantar (o estamos en proceso de hacerlo) un Sistema de Compliance en nuestra organización, como si ya lo hemos implantado y estamos trabajando en su mantenimiento, el concepto de “mejora continua” debe estar permanenteme... leer más

Planes de continuidad de negocio y compliance

Publicado el 05.05.2020 -Compliance más fácil

En este tiempo en que son muchas actividades que se han visto afectadas, incluso paralizadas, por las medidas derivadas del Estado de Alarma en el que nos encontramos, conceptos como los Comités de Gestión de Crisis, o los Planes de Continuidad de Negocio... leer más

Revisiones extraordinarias de los sistemas de compliance. La reevaluación de los riesgos en situaciones de crisis.

Publicado el 23.04.2020 -Compliance más fácil

Nuestro Sistema de Compliance y, especialmente, la Evaluación de Riesgos (como elemento básico sobre el que se asienta y desarrolla el Sistema), debe constituir una herramienta dinámica y flexible, capaz de amoldarse a la realidad que en cada momento viva... leer más

Medidas organizativas necesarias para la vuelta al trabajo en actividades no esenciales

Publicado el 17.04.2020 -Compliance más fácil

Desde el inicio del Estado de Alarma, continuamos recopilando y compartiendo la información que recibimos (siempre de fuentes oficiales) en aras de facilitar la síntesis de las medidas vigentes que afectan a nuestra empresa y a nuestros trabajadores... leer más

Compliance y Crisis COVID-19. Cómo adaptarnos a la situación actual

Publicado el 07.04.2020 -Compliance más fácil

Son muchas las actividades que se están viendo irremediablemente afectadasante la aplicación de las medidas tomadas para paliar la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Sin embargo, gracias a la era tecnológica en la que vivimos, muchas otras pueden... leer más

Excepciones al permiso retribuido recuperable y modelo de declaración responsable a presentar por los trabajadores excluidos de esta medida

Publicado el 01.04.2020 -Normativas -Compliance más fácil

Desde este lunes 30 de marzo se encuentra en vigor el Real Decreto-ley 10/2020 que regula el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la pobla... leer más

La irrupción del teletrabajo durante el confinamiento por el Coronavirus

Publicado el 26.03.2020 -Compliance más fácil

Pese a que son muchas las ventajas, de la instauración del Teletrabajo en nuestro puesto, las empresas españolas han sido, por norma general, reticentes a la hora de implantar las medidas que permitieran este tipo de desarrollo de las funciones laborales.... leer más

Compliance en la Crisis del Coronavirus. Posibles responsabilidades penales de las empresas

Publicado el 20.03.2020 -Compliance más fácil

En los últimos días son innumerables las medidas establecidas, los cambios precipitados que han tenido que tomarse en las empresas, el sobreesfuerzo que muchos puestos están realizando, y los sacrificios que se están viendo obligados a asumir, ... leer más

La protección del “Whistleblowing” llega al Tribunal Supremo

Publicado el 06.03.2020 -Sentencias en España

La reciente sentencia del Tribunal Supremo refuerza y avala la importancia y el usode los canales de denuncias internos en la actividad cotidiana de la empresal... leer más

Autoevaluación compliance ¿En qué destacan y en qué fallan nuestros sistemas?

Publicado el 27.02.2020 -Compliance más fácil

Cada vez estamos más familiarizados con conceptos como “compliance” o “prevención de delitos”. Debido a la regulación vigente en España desde 2015, estos sistemas están cada vez más integrados en el día a día de la empresa y ya no es solo algo de las gran... leer más

Análisis de Riesgo y Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos

Publicado el 11.02.2020 -Ciberseguridad -Compliance más fácil

Desde la entrada en vigor del RGPD se introduce el principio de Responsabilidad Activa de quienes tratan datos personales. La organización que realiza el tratamiento debe analizarlo para determinar las medidas para la protección de datos personales y la s... leer más

Alteración de tacógrafos; más allá de la sanción administrativa

Publicado el 07.02.2020 -Sentencias en España

La sentencia del TS STS 672/2019 realiza en sus fundamentos jurídicos un interesante análisis sobre qué engloba el concepto de falsedad documental penado en el artículo 390 del Código Penal, así como de la aplicación del principio “non bis in idem”... leer más

Los planes de igualdad en las empresas

Publicado el 30.01.2020 -Normativas

Las empresas con 50 o más trabajadores están obligadas a elaborar y aplicar un Plan de Igualdad. Dicho plan es una vía para demostrar su compromiso social al respecto, por lo que también es aconsejable su realización voluntaria por parte de empresas no ob... leer más

Sanciones por infracciones de competencia

Publicado el 23.01.2020 -Sentencias en España -Compliance más fácil

¿Cómo evitar una sanción por infracción de competencia? Los programas de cumplimiento junto con las recomendaciones de la CNMC son una herramienta indispensable para integrar la necesidad de conocer y cumplir con la normativa en nuestra organización.... leer más

Búsqueda de impacto en las redes y privacidad

Publicado el 17.01.2020 -Ciberseguridad

La publicación de opiniones positivas en las RRSS es una práctica bastante extendida. Sin embargo, hay que tener especial cuidado a la hora de publicarlas porque se pueden estar filtrando datos personales de sus remitentes. ... leer más

La importancia de los canales de denuncia

Publicado el 10.01.2020 -Compliance más fácil

Los canales de denuncias se están convirtiendo en una herramienta fundamental para la eficacia de nuestro Sistema de Compliance.... leer más

¡Felices Fiestas! (Las segundas con los E.I.N.F)

Publicado el 17.12.2019 -Normativas

¡Llegan las navidades! Y con ellas estos días de descanso. Unos días para disfrutar de las familias, de las comilonas, de la cesta de Navidad -si nuestra empresa nos las da y “los de Compliance” no lo evitan con sus políticas ... leer más

Expuestos en Navidades. Los riesgos de las cibercompras masivas

Publicado el 11.12.2019 -Ciberseguridad

Con motivo de las fechas prenavideñas en que nos encontramos, y lo que ello supone en cuanto al volumen de compras que realizamos, cabe señalar la importancia que hoy en día tiene un tema tan relevante como el de la ciberseguridad... leer más

Profesionalización de la función de Compliance

Publicado el 04.12.2019 -Compliance más fácil

En los últimos tiempos se está considerando absolutamente necesaria la creación de un estatuto jurídico regulador y de un registro de expertos en cumplimiento normativo.... leer más

Comunicado de la CNMV ante las presuntas prácticas irregulares de los últimos meses

Publicado el 29.11.2019 -Compliance más fácil

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones de supervisión en materia de trasparencia y buen gobierno, ha publicado un comunicado en el que insta, como respuesta ante los casos de presuntas prácticas irregulares de los últim... leer más

La 4ª Revolución Industrial y sus impactos éticos- Soluciones para la agenda 2030

Publicado el 19.11.2019 -Compliance en el mundo -Ciberseguridad

La Cuarta Revolución Industrial es un concepto cada vez más en boca de todos; los actuales o inminentes cambios que se presentan y los problemas éticos que éstos pueden llevar consigo son objeto de cada vez mayor preocupación por parte de la sociedad.En e... leer más

Sentencia penal contra persona jurídica. Estafa en agencia de viajes

Publicado el 14.11.2019 -Sentencias en España

Desde que entró en vigor en 2010 la reforma del Código Penal que contemplaba la posibilidad de responsabilidad penal de la persona jurídica, poco a poco van saliendo sentencias en esta dirección.... leer más

Sanciones no constitutivas de delito

Publicado el 10.11.2019 -Sentencias en España -Compliance más fácil

El “boom” del Compliance en España llegó de la mano de la reforma del Código Penal. La posibilidad de que las organizaciones pudieran ser condenadas penalmente por los delitos cometidos en su seno, nos hizo “ponernos las pilas” con los sistemas de prevenc... leer más

La encuesta ISO y la importancia de la certificación de las normas de compliance

Publicado el 31.10.2019 -Normativas

La encuesta anual llevada a cabo por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) muestra los datos relativos al número de certificados válidos de las diferentes normas.Del mismo modo, podemos ver en el informe publicado en su web cómo se distri... leer más

Resolviendo juegos de compliance

Publicado el 17.10.2019 -Compliance más fácil

La semana pasa planteábamos un ejemplo de Caso Práctico correspondiente a una formación en Compliance (se puede consultar el supuesto en este enlace). En esta ocasión la problemática planteada giraba en torno, de un lado, a la necesidad de la existencia y... leer más

Formación efectiva en Compliance. ¿Jugamos a Compliance?

Publicado el 11.10.2019 -Compliance más fácil

Una de las partes más importantes a la hora de conseguir que nuestro sistema de Compliance funcione, que la cultura ética que perseguimos se integre de forma real en nuestra organización, es a través de la formación interna y continua a los empleados. Sin... leer más

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