Excepciones al permiso retribuido recuperable y modelo de declaración responsable a presentar por los trabajadores excluidos de esta medida

Publicado el 01.04.2020 -Normativas -Compliance más fácil

Desde este lunes 30 de marzo se encuentra en vigor el Real Decreto-ley 10/2020 que regula el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la pobla... leer más

La irrupción del teletrabajo durante el confinamiento por el Coronavirus

Publicado el 26.03.2020

Pese a que son muchas las ventajas, de la instauración del Teletrabajo en nuestro puesto, las empresas españolas han sido, por norma general, reticentes a la hora de implantar las medidas que permitieran este tipo de desarrollo de las funciones laborales.... leer más

Compliance en la Crisis del Coronavirus. Posibles responsabilidades penales de las empresas

Publicado el 20.03.2020 -Compliance más fácil

En los últimos días son innumerables las medidas establecidas, los cambios precipitados que han tenido que tomarse en las empresas, el sobreesfuerzo que muchos puestos están realizando, y los sacrificios que se están viendo obligados a asumir, ... leer más

La protección del “Whistleblowing” llega al Tribunal Supremo

Publicado el 06.03.2020 -Sentencias en España

La reciente sentencia del Tribunal Supremo refuerza y avala la importancia y el usode los canales de denuncias internos en la actividad cotidiana de la empresal... leer más

Autoevaluación compliance ¿En qué destacan y en qué fallan nuestros sistemas?

Publicado el 27.02.2020 -Compliance más fácil

Cada vez estamos más familiarizados con conceptos como “compliance” o “prevención de delitos”. Debido a la regulación vigente en España desde 2015, estos sistemas están cada vez más integrados en el día a día de la empresa y ya no es solo algo de las gran... leer más

Análisis de Riesgo y Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos

Publicado el 11.02.2020 -Ciberseguridad -Compliance más fácil

Desde la entrada en vigor del RGPD se introduce el principio de Responsabilidad Activa de quienes tratan datos personales. La organización que realiza el tratamiento debe analizarlo para determinar las medidas para la protección de datos personales y la s... leer más

Alteración de tacógrafos; más allá de la sanción administrativa

Publicado el 07.02.2020 -Sentencias en España

La sentencia del TS STS 672/2019 realiza en sus fundamentos jurídicos un interesante análisis sobre qué engloba el concepto de falsedad documental penado en el artículo 390 del Código Penal, así como de la aplicación del principio “non bis in idem”... leer más

Los planes de igualdad en las empresas

Publicado el 30.01.2020 -Normativas

Las empresas con 50 o más trabajadores están obligadas a elaborar y aplicar un Plan de Igualdad. Dicho plan es una vía para demostrar su compromiso social al respecto, por lo que también es aconsejable su realización voluntaria por parte de empresas no ob... leer más

Sanciones por infracciones de competencia

Publicado el 23.01.2020 -Sentencias en España -Compliance más fácil

¿Cómo evitar una sanción por infracción de competencia? Los programas de cumplimiento junto con las recomendaciones de la CNMC son una herramienta indispensable para integrar la necesidad de conocer y cumplir con la normativa en nuestra organización.... leer más

Búsqueda de impacto en las redes y privacidad

Publicado el 17.01.2020 -Ciberseguridad

La publicación de opiniones positivas en las RRSS es una práctica bastante extendida. Sin embargo, hay que tener especial cuidado a la hora de publicarlas porque se pueden estar filtrando datos personales de sus remitentes. ... leer más

La importancia de los canales de denuncia

Publicado el 10.01.2020 -Compliance más fácil

Los canales de denuncias se están convirtiendo en una herramienta fundamental para la eficacia de nuestro Sistema de Compliance.... leer más

¡Felices Fiestas! (Las segundas con los E.I.N.F)

Publicado el 17.12.2019 -Normativas

¡Llegan las navidades! Y con ellas estos días de descanso. Unos días para disfrutar de las familias, de las comilonas, de la cesta de Navidad -si nuestra empresa nos las da y “los de Compliance” no lo evitan con sus políticas ... leer más

Expuestos en Navidades. Los riesgos de las cibercompras masivas

Publicado el 11.12.2019 -Ciberseguridad

Con motivo de las fechas prenavideñas en que nos encontramos, y lo que ello supone en cuanto al volumen de compras que realizamos, cabe señalar la importancia que hoy en día tiene un tema tan relevante como el de la ciberseguridad... leer más

Profesionalización de la función de Compliance

Publicado el 04.12.2019 -Compliance más fácil

En los últimos tiempos se está considerando absolutamente necesaria la creación de un estatuto jurídico regulador y de un registro de expertos en cumplimiento normativo.... leer más

Comunicado de la CNMV ante las presuntas prácticas irregulares de los últimos meses

Publicado el 29.11.2019 -Compliance más fácil

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones de supervisión en materia de trasparencia y buen gobierno, ha publicado un comunicado en el que insta, como respuesta ante los casos de presuntas prácticas irregulares de los últim... leer más

La 4ª Revolución Industrial y sus impactos éticos- Soluciones para la agenda 2030

Publicado el 19.11.2019 -Compliance en el mundo -Ciberseguridad

La Cuarta Revolución Industrial es un concepto cada vez más en boca de todos; los actuales o inminentes cambios que se presentan y los problemas éticos que éstos pueden llevar consigo son objeto de cada vez mayor preocupación por parte de la sociedad.En e... leer más

Sentencia penal contra persona jurídica. Estafa en agencia de viajes

Publicado el 14.11.2019 -Sentencias en España

Desde que entró en vigor en 2010 la reforma del Código Penal que contemplaba la posibilidad de responsabilidad penal de la persona jurídica, poco a poco van saliendo sentencias en esta dirección.... leer más

Sanciones no constitutivas de delito

Publicado el 10.11.2019 -Sentencias en España -Compliance más fácil

El “boom” del Compliance en España llegó de la mano de la reforma del Código Penal. La posibilidad de que las organizaciones pudieran ser condenadas penalmente por los delitos cometidos en su seno, nos hizo “ponernos las pilas” con los sistemas de prevenc... leer más

La encuesta ISO y la importancia de la certificación de las normas de compliance

Publicado el 31.10.2019 -Normativas

La encuesta anual llevada a cabo por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) muestra los datos relativos al número de certificados válidos de las diferentes normas.Del mismo modo, podemos ver en el informe publicado en su web cómo se distri... leer más

Resolviendo juegos de compliance

Publicado el 17.10.2019 -Compliance más fácil

La semana pasa planteábamos un ejemplo de Caso Práctico correspondiente a una formación en Compliance (se puede consultar el supuesto en este enlace). En esta ocasión la problemática planteada giraba en torno, de un lado, a la necesidad de la existencia y... leer más

Formación efectiva en Compliance. ¿Jugamos a Compliance?

Publicado el 11.10.2019 -Compliance más fácil

Una de las partes más importantes a la hora de conseguir que nuestro sistema de Compliance funcione, que la cultura ética que perseguimos se integre de forma real en nuestra organización, es a través de la formación interna y continua a los empleados. Sin... leer más

Norma ISO/IEC 27701- Sistema de gestión de información privada

Publicado el 04.10.2019 -Ciberseguridad

A ninguno nos es ya ajena la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos la protección de los datos personales y los cambios y adaptaciones que están siendo necesarios en las empresas para garantizar su efectividad.La creciente relevancia de la le... leer más

Los procedimientos de diligencia debida y las relaciones con otras partes

Publicado el 26.09.2019 -Compliance más fácil

¿Cuándo debemos llevar a cabo procedimientos de diligencia debida? Cuando una vez analizado el riesgo inherente a la relación en cuestión, éste suponga una amenaza a considerar, bien por la importancia de esa relación o bien por el posible impacto que pud... leer más

Normas de compliance ¿Cuáles debes conocer?

Publicado el 18.09.2019 -Normativas

Cada vez son más las normas publicadas de compliance, que pasan desde la aportación de guías y pautas generales de actuación, hasta la regulación de requisitos de los ámbitos más concretos. Aquí resumimos las principales normas a tener en cuenta cuando ha... leer más

Cambios en los accesos a la banca online, Directiva de servicios de pago (PSD2)

Publicado el 12.09.2019 -Normativas

A partir del próximo 14 de septiembre entra en vigor de la Directiva de Servicios de Pago, más conocida como PSD2 (por sus siglas en ingles “Payment Service Directive”), en lo relativo a las normas de acceso a la información sobre las cuentas de pago... leer más

Evaluación de los programas de compliance

Publicado el 04.09.2019 -Compliance más fácil

Resumimos los puntos principales que no tenemos que perder de vista para establecer la base de nuestro Sistema de Compliance; de aquí deberá partir su desarrollo y su necesaria integración en el día a día de la actividad de la empresa... leer más

Derecho a la desconexión digital en vacaciones

Publicado el 24.07.2019 -Normativas -Compliance más fácil

La llegada del verano trae consigo la época de disfrutar de sus vacaciones; de unos merecidos y deseados días dedicados al descanso y la desconexión. Este año es el primero en que esa idea de desconexión se encuentra especialmente reforzada a través de nu... leer más

Nueva Directiva 2019/1152, relativa a unas condiciones laborables transparentes y previsibles en la UE

Publicado el 18.07.2019 -Normativas

Este mes de julio se ha publicado la Directiva 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, que entrará en vigor el 31 de julio y derogará (con efectos desde el 1 de agosto de 2022) la actual Directiva ... leer más

El caso Tylenol y la responsabilidad social corporativa

Publicado el 10.07.2019 -Compliance en el mundo

La actuación de J&J en el Caso Tylenol es un caso de estudio en resolución de crisis en las escuelas de negocio. Es un ejemplo de cómo la reacción de una compañía basada en decisiones que conlleven la aplicación de sus valores en beneficio de la sociedad ... leer más

¿Cómo adoptar decisiones sobre la base de la ética empresarial?

Publicado el 04.07.2019 -Compliance más fácil

En el día a día de una empresa son constantes las decisiones que deben tomarse; muchas de ellas son especialmente determinantes y las consecuencias de decidir de una u otra forma condicionarán el desarrollo de nuestra entidad.Son muchos los factores que s... leer más

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