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Compliance News

Un espacio para mantenerse informado de la actualidad en el mundo del compliance. Desde sentencias y noticias de calado internacional, sentencias y repercusiones legales en España, normativas y nuevos proyectos compliance hasta la digitalización, IA y tecnología vinculada al compliance.

Resolviendo juegos de compliance

Publicado el 17.10.2019 -Compliance más fácil
La semana pasa planteábamos un ejemplo de Caso Práctico correspondiente a una formación en Compliance (se puede consultar el supuesto en este enlace). En esta ocasión la problemática planteada giraba en torno, de un lado, a la necesidad de la existencia y... leer más

Formación efectiva en Compliance. ¿Jugamos a Compliance?

Publicado el 11.10.2019 -Compliance más fácil
Una de las partes más importantes a la hora de conseguir que nuestro sistema de Compliance funcione, que la cultura ética que perseguimos se integre de forma real en nuestra organización, es a través de la formación interna y continua a los empleados. Sin... leer más

Norma ISO/IEC 27701- Sistema de gestión de información privada

Publicado el 04.10.2019 -Ciberseguridad
A ninguno nos es ya ajena la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos la protección de los datos personales y los cambios y adaptaciones que están siendo necesarios en las empresas para garantizar su efectividad.La creciente relevancia de la le... leer más

Los procedimientos de diligencia debida y las relaciones con otras partes

Publicado el 26.09.2019 -Compliance más fácil
¿Cuándo debemos llevar a cabo procedimientos de diligencia debida? Cuando una vez analizado el riesgo inherente a la relación en cuestión, éste suponga una amenaza a considerar, bien por la importancia de esa relación o bien por el posible impacto que pud... leer más

Normas de compliance ¿Cuáles debes conocer?

Publicado el 18.09.2019 -Normativas
Cada vez son más las normas publicadas de compliance, que pasan desde la aportación de guías y pautas generales de actuación, hasta la regulación de requisitos de los ámbitos más concretos. Aquí resumimos las principales normas a tener en cuenta cuando ha... leer más

Cambios en los accesos a la banca online, Directiva de servicios de pago (PSD2)

Publicado el 12.09.2019 -Normativas
A partir del próximo 14 de septiembre entra en vigor de la Directiva de Servicios de Pago, más conocida como PSD2 (por sus siglas en ingles “Payment Service Directive”), en lo relativo a las normas de acceso a la información sobre las cuentas de pago... leer más

Evaluación de los programas de compliance

Publicado el 04.09.2019 -Compliance más fácil
Resumimos los puntos principales que no tenemos que perder de vista para establecer la base de nuestro Sistema de Compliance; de aquí deberá partir su desarrollo y su necesaria integración en el día a día de la actividad de la empresa... leer más

Derecho a la desconexión digital en vacaciones

Publicado el 24.07.2019 -Normativas -Compliance más fácil
La llegada del verano trae consigo la época de disfrutar de sus vacaciones; de unos merecidos y deseados días dedicados al descanso y la desconexión. Este año es el primero en que esa idea de desconexión se encuentra especialmente reforzada a través de nu... leer más

Nueva Directiva 2019/1152, relativa a unas condiciones laborables transparentes y previsibles en la UE

Publicado el 18.07.2019 -Normativas
Este mes de julio se ha publicado la Directiva 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, que entrará en vigor el 31 de julio y derogará (con efectos desde el 1 de agosto de 2022) la actual Directiva ... leer más

El caso Tylenol y la responsabilidad social corporativa

Publicado el 10.07.2019 -Compliance en el mundo
La actuación de J&J en el Caso Tylenol es un caso de estudio en resolución de crisis en las escuelas de negocio. Es un ejemplo de cómo la reacción de una compañía basada en decisiones que conlleven la aplicación de sus valores en beneficio de la sociedad ... leer más

¿Cómo adoptar decisiones sobre la base de la ética empresarial?

Publicado el 04.07.2019 -Compliance más fácil
En el día a día de una empresa son constantes las decisiones que deben tomarse; muchas de ellas son especialmente determinantes y las consecuencias de decidir de una u otra forma condicionarán el desarrollo de nuestra entidad.Son muchos los factores que s... leer más

Buzón de la OIReScon para informar de las malas prácticas en la contratación pública

Publicado el 28.06.2019 -Compliance más fácil
Cada vez parece más evidente que estamos en una era de cambio empresarial y organizativo, que avanza hacia la transparencia en la gestión y hacia las buenas prácticas. Este avance es cada vez más latente tanto en la empresa privada como en el sector públi... leer más

Aclaraciones del registro de jornada laboral

Publicado el 20.06.2019 -Compliance más fácil
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, son muchas las dudas que han surgido, tanto a empresas como a trabajadores... leer más

Compliance y PYMES

Publicado el 13.06.2019 -Compliance más fácil
La principal cuestión que debemos considerar cuando nos planteamos iniciar nuestra empresa en el “mundo Compliance” sería el Contexto de nuestra organización. Así identificaremos los principales riesgos, grupos de interés, etc… en función de los cuales se... leer más

Ya es aplicable el reglamento para la libre circulación de datos no personales

Publicado el 06.06.2019 -Ciberseguridad
La UE, consciente del exponencial crecimiento de “la economía de los datos” y de las tecnologías emergentes está avanzando hacia una regulación común que se ajuste a estas nuevas necesidades y a los problemas jurídicos nuevos en torno a las cuestiones de ... leer más

Un año de RGPD o GDPR

Publicado el 30.05.2019 -Ciberseguridad
Desde la publicación del RGPD en 2016, la necesidad de amoldarse a las exigencias europeas en materia de protección de datos supuso un quebradero de cabeza para muchas organizaciones, que veían como un gran reto afrontar todos los cambios que debían efect... leer más

Actualización de la Guía de Evaluación de los Programas de Compliance (EEUU)

Publicado el 22.05.2019 -Compliance en el mundo
El Departamento de Justicia de EEUU ha actualizado su guía destinada a dar las pautas necesarias a los fiscales para evaluar, en el contexto de una investigación judicial por comisión de un ilícito en la empresa, la eficacia de los sistemas de cumplimient... leer más

¿Qué marcará la senda del Compliance a nivel global?

Publicado el 15.05.2019 -Compliance en el mundo
Los próximos días 27 y 28 de mayo se celebrará en Madrid el IV Congreso Internacional de Compliance de la mano de Thomson Reuters y TÜV SÜD es uno de los patrocinadores oficiales. Puedes conseguir un 15% de descuento en la compra de tu entrada si dices qu... leer más

Responsabilidad social corporativa y un buen gobierno

Publicado el 09.05.2019 -Compliance más fácil
El Buen Gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social Corporativa adquieren más relevancia en el desarrollo de las empresas. No solo cuentan los resultados de la empresa en números, sino también el compromiso de la entidad con la sociedad y el entorno,... leer más

Estados de información no financiera. Ley 11/2018

Publicado el 02.05.2019 -Normativas
La Ley 11/2018 modifica el código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad. La principal novedad es la obligación de incluir en el informe de gestión consolidado de ... leer más

Responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica por delito cometido por su empleado

Publicado el 25.04.2019 -Sentencias en España
Parece que ya estamos familiarizados con la posibilidad que contempla el Código Penal actual de poder apreciarse la exención de responsabilidad penal de una persona jurídica cuando se hayan “adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del deli... leer más

La Cultura de Cumplimiento y el Factor Humano

Publicado el 17.04.2019 -Compliance más fácil
La clave de una eficacia real de nuestro Sistema Compliance consiste en conseguir que los propios miembros de la empresa integren en sus actuaciones y toma de decisiones los principios, valores y creencias éticas determinados por la organización y con los... leer más

Modificaciones por el Real Decreto Legislativo 6/2019

Publicado el 10.04.2019 -Normativas
Se avanza en la igualdad de género tras la modificación de siete normas con la entrada en vigor el pasado mes de marzo del RD 6/2019 . A continuación resumimos los principales cambios que afectan la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y muj... leer más

La Unión Europea hacia la protección del Whistleblowing

Publicado el 03.04.2019 -Compliance en el mundo -Normativas
La persona que denuncia a un compañero o superior en general no está muy bien vista en España. Se prefiere callar y no decir nada antes de que te tilden como un “chivato”. Sin embargo, esta tendencia está cambiando. La UE está trabajando hacia la protecci... leer más

STS 742/2018: ¿Condenar a la persona jurídica y no a la persona física que actúa?, ¿Qué dice el TS?

Publicado el 27.03.2019 -Sentencias en España
Analizamos lo que dice el Tribunal Supremo sobre si la condena de una persona física supone también la condena de la persona jurídica. También qué pasa en el caso que la persona física autora del delito haya fallecido. ¿Se debe condenar a la persona juríd... leer más

Reforma del código penal y nuevos delitos para las empresas

Publicado el 20.03.2019 -Normativas
Resumimos los principales cambios derivados de la entrada en vigor el pasado 13 de marzo de la Ley orgánica 1/2019, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer directivas de la UE en los ámbitos fi... leer más

Compliance Officer’s y Data Protection Officer’s y sus diferencias de regulación

Publicado el 20.03.2019 -Normativas
¿Qué requisitos se espera que deba poseer un Compliance Officer? ¿Por qué no se estima necesaria la protección en la ejecución de las funciones de un Compliance Officer de la misma forma que se protege la función de un DPO? Estas son algunas preguntas que... leer más

Redes sociales y menores de edad

Publicado el 13.03.2019 -Ciberseguridad
¿Somos conscientes de la repercusión que puede tener la publicación de videos y fotografías de nuestros hijos en las RRSS? ¿Existe algún límite en la cesión y tratamiento de los datos de los menores de 16 años? ¿Basta con el consentimiento del padre o tut... leer más

Restricciones a los pagos de hospitalidad y facilitación

Publicado el 06.03.2019 -Normativas
Las buenas prácticas de la empresa debería regular los pagos de hospitalidad y facilitación sin perder de vista los límites del sentido común, coherencia y contexto social en el que nos movemos.... leer más

La Defensa de la Competencia y la importancia de las Políticas “Antitrust”

Publicado el 06.03.2019 -Normativas
Las actuaciones anticompetitivas pueden cometerse por cualquier empleado, incluso sin la mínima mala intención, y sería muy posible que la empresa ni tan siquiera fuera consciente del riesgo en el que incurre.... leer más
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