CONTENIDOS DEL MDC
Un programa único y completo que aborda todas las áreas más relevantes vinculadas con Compliance, siempre desde una visión práctica:
- Conceptos Generales y Elementos esenciales de un Programa de Compliance
- Gestión de Riesgos
- Los Sistemas de Gestión
- Liderazgo y Responsabilidad Social Corporativa. Igualdad.
- Sistemas de Prevención de delitos (Compliance Penal y antisoborno)
- Compliance Industrial
- Hacienda y Control Tributario
- Servicios financieros, Seguros y KYC
- Prevención de Blanqueo de Capitales
- Control de proveedores, socios y competencia
- Protección de Datos y Protección del Consumidor
- Comunicación, canal denuncia e investigación de delitos
- Auditorías
Mesa Redonda Riesgos Sectoriales
Proyecto Fin de Máster - Caso práctico y defensa en directo de un Sistema Compliance.
Todos estos módulos serán culminados con un ejercicio práctico a desarrollar que facilitará progresivamente la realización del Proyecto fin de Máster en el que se instará al alumno a desarrollar y defender un Sistema de Compliance de una empresa (ficticia o no, a elección del alumno).
Para poder tener consciencia de los riesgos y situaciones a las que hacer frente el alumno contará además de la ayuda de sus profesores y tutores, con los conocimientos y la experiencia de Directivos y representantes de primer nivel que confluirán en una mesa redonda, de manera que el alumno adquiera referencias a las que atenerse.