Máster en Dirección Compliance (MDC)

Descubre el Máster en Dirección Compliance más completo del sector. Bonificable por FUNDAE.

Formación única y especializada impartida por un profesorado de primer nivel, nacional e internacional, experto en el área compliance. Una formación mucho más amplia y especializada que un curso compliance. Domina y ejecuta con total conocimiento todas las herramientas para un cumplimiento normativo compliance sin fisuras.

Desde que se aprobara en 2010 la reforma del Código Penal por la que se introducía la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, la figura del Compliance Officer se ha convertido en una referencia en las empresas.

FECHASPRECIOCONTENIDO

INFÓRMATE


 

      

FECHAS

Próxima edición

Inicio: OCTUBRE 2019 

Fin: SEPTIEMBRE 2020

Lugar: MADRID / BARCELONA 

PRECIO

Semipresencial ————— 7.500€

100% Online —————— 4.500€


Formación bonificada para trabajadores en activo a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el empleo (Fundae). Consúltanos las condiciones y te asesoraremos en todo el proceso.


Características de cada modalidad:

SEMIPRESENCIAL: formación presencial un fin de semana al mes en Madrid o Barcelona (viernes tarde y sábado mañana) con un repertorio de profesores de primer nivel (ver profesorado). Además, la formación semipresencial incluye el seguimiento y tutorización a través del aula virtual desde donde se realizarán los ejercicios, clases digitalizadas y seguimiento del alumnado.

Los alumnos de la modalidad semipresencial tendrán acceso a la Mesa Redonda y podrán establecer contacto directo con profesores y profesionales del sector de reconocido prestigio.

100% ONLINE: formación a distancia a través del aula virtual. Facilidad de acceso y desarrollo de los ejercicios prácticos, clases digitalizadas y seguimiento del alumnado mediante tutorización.

Estos alumnos podrán acceder vía streaming a la Mesa Redonda de debate y compartirán vía on-line el conocimiento y la experiencia del profesorado de primer nivel del máster.


OBJETIVOS DEL MÁSTER

  • Convertirse en un experto en Compliance, dominando las estrategias y herramientas del programa.
  • Adquirir el conocimiento y dominio de las normas de Gestión de Compliance. Saber reaccionar y prevenir situaciones de riesgo.
  • Conseguir una notoria proyección profesional, tanto nacional como internacional, dentro del área Compliance.

Con esta formación especializada conseguirás la orientación y metodología necesaria para crear y ejecutar un Sistema de Gestión Compliance adecuada para cualquier tipo de empresa, pública o privada, mediana o grande.

Sabrás gestionar temas como la privacidad, prevenir el blanqueo de capitales, la malversación o el soborno, todo ello bajo la implantación del Sistema de Gestión Compliance.


PERFIL DEL ALUMNADO

Profesionales que requieren de un enfoque más práctico y directo para ejercer la función de Compliance:

• Consejeros y Directores Generales • Directores Legales y Compliance Officers • Abogados y Consultores • Directores Financieros • Directores Comerciales • Directores Médicos • Miembros de Comités de Dirección. • Miembros de Comités de Compliance • Directores de Departamentos de Contratación Pública • Otros Directores y Mandos intermedios.


METODOLOGÍA Y PROFESORADO

El Máster en Dirección Compliance MDC de TÜV SÜD está elaborado sobre dos pilares fundamentales:

  • Apostamos por la práctica: Con este máster conocerás al detalle toda la teoría relacionada con Compliance, pero aún más importante, sabrás ponerla en práctica a través del desarrollo, y posterior implementación, de un Sistema de Compliance de una empresa (ficticia o no, a elección del alumno) a través del proyecto Fin de Máster.
  • Profesorado de primer nivel: Profesionales en activo con currículums excepcionales son los encargados de ofrecer todo su conocimiento compliance a nuestros alumnos. Un máster con un contenido único de la mano de:
    • Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de Delitos Económicos en A Coruña.
    • Katharina Miller, Socia Fundadora 3C Compliance y Presidenta del Consejo de Administración de Kokoro World Trends Sicav.
    • Pablo Miranda, Head of Compliance Department, ICBC (Europe), Industrial and Commercial Bank of China.
    • Laura Grande, Ethics & Compliance Officer para España y Portugal en ViiV Healthcare (GSK), sector farmacéutico.
    • Ignacio García-Miguel, Gerente Servicios Corporativos y Compliance del Grupo Delaviuda.
    • Sandra Sancho, Business Unit Manager Quality de TÜV SÜD.
    • Fernando Soto, Business Line Manager, Compliance Industrial de TÜV SÜD.
    • José María Baños, Abogado y Socio Fundador del despacho de abogados Letslaw. Especializado en Derecho Mercantil (operaciones de M&A) y Derecho Digital.
    • Julia Suderow, Socia del bufete Suderow y Socia Fundadora de 3C Compliance. Abogada especialista en Derecho de la Competencia, M&A, Arbitraje Internacional y Derecho Internacional Privado.
    • Clara Fernández, Especialista en Compliance y en diversidad en general y de género. Socia de 3C Compliance.
    • María Saez, Socia fundadora de Alma Global Solutions.
    • Eva González Paredes, Key Account Executive & Project Manager Consultancy Quality de TÜV SÜD.
    • José Manuel Rodríguez Clavero, Key Account Executive & Project Manager

      Consultancy Quality de TÜV SÜD.

    • Carlos Gambero, Abogado y Socio Fundador de Bufete Gambero.
    • Alfonso Rodríguez, Abogado y Socio de Bufete Gambero.

CONTENIDOS DEL MDC

Un programa único y completo que aborda todas las áreas más relevantes vinculadas con Compliance, siempre desde una visión práctica:

  • Conceptos Generales y Elementos esenciales de un Programa de Compliance
  • Gestión de Riesgos
  • Los Sistemas de Gestión
  • Liderazgo y Responsabilidad Social Corporativa
  • Sistemas de Prevención de delitos (Compliance Penal y antisoborno)
  • Comunicación, canal denuncia e investigación de delitos
  • Hacienda y Control Tributario
  • Servicios financieros, Seguros y KYC 
  • Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Control de proveedores, socios y competencia
  • Protección de Datos y Protección del Consumidor
  • Compliance Industrial
  • Comunicación, canal denuncia e investigación de delitos
  • Auditorías

Mesa Redonda Riesgos Sectoriales

Proyecto Fin de Máster - Caso práctico y defensa en directo de un Sistema Compliance.

Todos estos módulos serán culminados con un ejercicio práctico a desarrollar que facilitará progresivamente la realización del Proyecto fin de Máster en el que se instará al alumno a desarrollar y defender un Sistema de Compliance de una empresa (ficticia o no, a elección del alumno). 

Para poder tener consciencia de los riesgos y situaciones a las que hacer frente el alumno contará además de la ayuda de sus profesores y tutores, con los conocimientos y la experiencia de Directivos y representantes de primer nivel que confluirán en una mesa redonda, de manera que el alumno adquiera referencias a las que atenerse. 

PROGRAMA MÁSTER DETALLADO

MÓDULO 1- Conceptos Generales y Elementos esenciales de un Programa de Compliance.

  • Compliance Officer
  • Código ético y Compromisos éticos
  • Formación y Sensibilización
  • Controles y Medición del desempeño
  • Tendencias y Legislación Nacional e internacional de Compliance

 MÓDULO 2- Gestión de Riesgos.

  • Mapa de Riesgo
  • Definición de los Procesos y Actividades
  • Metodologías y normas de Evaluación de Riesgos
    • ISO 31000
    • ERM COSO
    • Otros

 MÓDULO 3- Los Sistemas de Gestión.

  • ISO 9001 “madre de los sistemas de gestión”
  • La Estructura de Alto nivel
  • El ciclo PDCA y la mejora continua
  • Proceso de Certificación de una norma

 MÓDULO 4- Liderazgo y Responsabilidad Social Corporativa.

  • Consejo de Administración y Alta Dirección
  • Normas de Responsabilidad Social Corporativa TÜV SÜD
    • SA8000
    • GRI
  • Relación entre RSC y Compliance

 MÓDULO 5- Sistemas de Prevención de Delitos (Compliance Penal y Antisoborno).

  • Responsabilidad penal de la Persona Jurídica
    • Sentencias y ejemplos de aplicación de Compliance
  • Normas de Compliance penal
    • UNE 19601 (Penal)
    • ISO 37001 (Antisoborno)

 MÓDULO 6- Comunicación, canal denuncia e investigación de delitos.

  • Planes de comunicación y formación
  • Plan de Investigación y aseguramiento de las evidencias
  • Derechos del denunciante y denunciado

 MÓDULO 7- Hacienda y Control Tributario

  • Métodos y herramientas de control de cuentas,
    • Normas IFRS (NIIF) y metodología
    • ISAE 3000
  • UNE 19602 Compliance tributario

MÓDULO 8- Servicios financieros, Seguros y KYC.

  • Financiación y Aseguradoras, productos y riesgos
  • Gestión de compras y pagos
  • Procedimientos KYC
  • Normativa bancaria (Basilea, etc.)

 MÓDULO 9- Prevención de Blanqueo de Capitales.

  • Legislación y regulaciones de Blanqueo
  • Due diligence en las operaciones
  • Riesgos de Logística y negocios internacionales
    • Sanciones Internacionales

 MÓDULO 10- Control de proveedores, socios y competencia.

  • Joint Ventures y Due Diligences
    • Control de PEP’s
    • Gestión de proveedores y controles asociados
  • Competencia y fusiones/adquisiciones

 MÓDULO 11- Protección de Datos y Protección del Consumidor.

  • RGPD y LOPD
  • Servicios digitales y contratos a distancia
  • Cookies y requisitos
  • Almacenamiento, consentimiento y gestión de datos personales
  • ISO 27001

 MÓDULO 12- Compliance Industrial.

  • Incumplimientos y delitos contra el medioambiente
    • Evaluación de requisitos legales
    • ISO14001
  • Incumplimientos vinculados con la protección de Riesgos Laborales
    • Evaluación de requisitos legales
    • CAE
    • ISO 45001

 MÓDULO 13- Auditorías.

  • Proceso y metodología de auditoría
  • Tipos de Auditoría
    • Auditorías Internas
    • Auditorías de 2º parte
  • Auditorías de Certificación / Recertificación
  • Auditorías de Compliance

MÓDULO 14- Mesa Redonda Riesgos Sectoriales.

MÓDULO 15- Proyecto Fin de Máster.


 

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Los mejores del sector en un mismo Máster:

 

Muchas gracias por confiar en nosotros para ampliar su formación. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

Saludos cordiales,

El equipo de TÜV SÜD Academy

Formulario de contacto Máster en Dirección Compliance


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